Las cuentas y certificados de depósitos fueron también abiertos a nombre del hijo de Pinochet, Marco Antonio Pinochet Hiriart; sus hijas, Inés Lucía y María Verónica Pinochet; y entidades europeas controladas por Marco o Inés Lucía Pinochet, entre ellas Meritor Investments, Trust MT-4964 y Redwing Holdings.
También fueron abiertas cuentas a nombre de oficiales militares chileno que sirvieron como conductos ocasionales para los fondos de Pinochet y que entre 1981 y 2004 movilizaron por los menos 1.700.000 dólares, según el informe.
La mayoría de todas las cuentas fueron cerradas entre el 2000 y 2004, y una permanece congelada.
Según Levin resulta «difícil» calcular el monto movido en esas cuentas porque «los fondos se movían de un banco a otro».
Los investigadores hallaron «por lo menos 100 cuentas» relacionadas con el ex presidente en instituciones financieras de 1981 al 2005, entre ellas Citibank, Banco de Chile (filial de Estados Unidos), Espíritu Santo Bank (Miami), Banco Atlántico (parte de Banco Sabadell), Bank of America, Coutts&Co. (parte de Banco Santander), Ocean Bank (Miami), y Pine Bank (Miami).
Para abrir sus cuentas, Pinochet -cuyo nombre completo es Augusto José Ramón Pinochet Ugarte- usó hasta 10 nombres para eliminar sospechas: Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A.P. Ugarte, José Pinochet, José P. Ugarte, José Ugarte, José Ramón Ugarte, J. Ramón Ugarte, José R. Ugarte y Daniel López.
El nuevo informe contiene también las fotocopias de hasta tres pasaportes diferentes que Pinochet presentó para abrir sus cuentas. El primero, con el número A029627 con el nombre de Augusto Ugarte, presentado al Riggs Bank en Miami; el segundo, el pasaporte diplomático D002569, expedido a Augusto Pinochet Ugarte, presentado en el Riggs Bank de Londres; y el tercero, A010625, con el nombre de José Ramón Ugarte, presentado al Citibank en Nueva York.
Los pasaportes tienen firmas y fotos diferentes, incluida uno en la cual presuntamente Pinochet aparece con bigotes. No hay fecha de expedición visible, excepto una insinuación en el pasaporte diplomático que puede ser el año 1991, después que dejó el gobierno para dedicarse a sus funciones de «senador vitalicio».
